AML- und Verifizierungsrichtlinie

Jeder Partner führt eigene Identitätsprüfungen und Prüfungen gegen Geldwäsche durch, nach seiner eigenen Richtlinie und dem für ihn geltenden Recht. Wenn ein Partner Ihren Tausch an eine andere Börse weitergibt, können beide ihn prüfen.

Eine Prüfung kann bei jedem Partner und jederzeit stattfinden: wenn Sie den Tausch erstellen, während er läuft oder vor einer Rückerstattung. Wir können nicht im Voraus sagen, ob ein Partner Sie nach Ausweisdokumenten fragen wird.

Die Bedingungen mancher Partner verlangen von allen, die in bestimmten Ländern leben, auch in Ländern der Europäischen Union, dass sie ihre Identität nachweisen. Die Bedingungen und die Richtlinie gegen Geldwäsche jedes Partners verlinken wir in den Details seines Angebots und auf der Seite „Partnerbörsen“, soweit der Partner sie veröffentlicht.

Nach seiner Richtlinie und seinen Bedingungen kann ein Partner:

• Ihre Wallet-Adressen und die Coins, die Sie senden, prüfen, zum Beispiel anhand von Sanktionslisten;
• Ihren Tausch pausieren und die Coins zurückhalten, bis seine Prüfung abgeschlossen ist, was lange dauern kann;
• nach einem Ausweisdokument, nach einem Nachweis über die Herkunft der Mittel oder danach fragen, ob Ihnen die Wallets gehören, die Sie nutzen;
• den Tausch ablehnen und die Coins nach seinen Rückerstattungsbedingungen zurücksenden, manchmal erst, nachdem Sie Ihre Identität nachgewiesen haben;
• die Coins einbehalten, soweit seine Bedingungen das erlauben, zum Beispiel bei Personen in Ländern, die er nicht bedient, oder wenn eine Behörde es anordnet;
• Informationen über Ihren Tausch an Behörden weitergeben oder ihn dort melden, wie es das für den Partner geltende Recht verlangt.

Wir prüfen keine Identitäten, fragen nicht nach Ausweisdokumenten und gleichen keine Wallet-Adressen mit Sanktionslisten ab. Wir entscheiden nicht über die Prüfungen eines Partners. Wir können weder einen pausierten Tausch freigeben noch Ihre Coins bewegen oder die Entscheidung des Partners ändern.

Bevor Sie einen Tausch erstellen, gibt jedes Angebot an, dass der Partner einen Ausweis verlangen kann. Gibt der Partner Tauschvorgänge an andere Börsen weiter, zeigt das Angebot außerdem seine Bewertung der Identitätsprüfungen der jeweiligen Börse, sofern er eine angibt.

Meldet der Partner, dass er Ihren Tausch pausiert hat, zeigt die Seite Ihres Tausches das an und verlinkt auf den Partner. Unser Support erklärt, was der Partner verlangt und wie Sie ihn erreichen.

Wir helfen niemandem, die Prüfung eines Partners zu vermeiden oder zu umgehen.

Jeder Partner entscheidet, welche Länder er bedient, und seine Bedingungen führen meist die Länder auf, die er nicht bedient. Darunter sind oft von Sanktionen betroffene Länder. Manche Partner bedienen außerdem keine Personen im Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten.

Unser Hosting-Anbieter teilt uns das Land Ihrer IP-Adresse mit. Damit blenden wir solche Partner aus: Trocador für den Europäischen Wirtschaftsraum und die Vereinigten Staaten sowie ChangeNOW für das Vereinigte Königreich. SideShift.ai prüft Ihr Land selbst. Bedient Sie einer von ihnen nicht, zeigt sein Angebot „In Ihrem Land nicht verfügbar“. Prüfen Sie bei anderen Ländern und Partnern die Bedingungen des Partners, bevor Sie einen Tausch erstellen.

Erstellen Sie keinen Tausch bei einem Partner, dessen Bedingungen Sie ausschließen. Ein Partner, der das feststellt, kann den Tausch ablehnen oder die Coins nach seinen Bedingungen einbehalten.

Nutzen Sie GlobalSwap nicht:

• mit Coins aus Straftaten oder um zu verschleiern, woher Coins stammen oder wem sie gehören;
• zur Terrorismusfinanzierung oder zur Bezahlung illegaler Waren oder Dienstleistungen;
• wenn Sie von Sanktionen betroffen sind oder für jemanden handeln, der es ist, oder um Sanktionen zu umgehen;
• für eine andere Person oder mit Coins, die Ihnen nicht gehören oder die Sie nicht verwenden dürfen;
• mit falschen Angaben, zum Beispiel dazu, wo Sie leben oder wem die Coins gehören;
• für alles andere, was dort, wo Sie leben oder handeln, gegen das Gesetz verstößt.

Wenn wir erfahren, dass ein Tausch gegen diese Regeln verstoßen könnte, können wir den Partner informieren, der ihn abwickelt, und weitere Hilfe bei diesem Tausch ablehnen.

Wir können außerdem Informationen an die Polizei oder eine andere Behörde weitergeben, wenn das Gesetz es verlangt oder wenn wir dies für erforderlich halten, um Betrug oder andere Straftaten zu verhindern.

Um den Dienst vor Missbrauch zu schützen, begrenzen wir, wie viele Tauschvorgänge und Support-Anfragen ein Besucher in kurzer Zeit erstellen kann.

Wir beantworten Anfragen von Gerichten, Polizei und anderen Behörden, wenn das Gesetz uns dazu verpflichtet. Wir geben nur weiter, was die Anfrage erfordert, und nur Daten, die uns noch vorliegen. Wie lange wir Daten speichern, steht in unserer Datenschutzerklärung.

Wir verwahren nie Coins und können sie daher weder einfrieren noch zurückgeben. Der Partner, der einen Tausch ausgeführt hat, verfügt über die Aufzeichnungen zu den Coins, die er erhalten und gesendet hat. Die Seite und der Beleg eines Tausches nennen den Partner und zeigen dessen eigene Tausch-ID.

Behörden erreichen uns unter support@globalswap.io.

Wenn ein Partner Ihren Tausch pausiert hat, nutzen Sie die Schaltfläche auf der Seite Ihres Tausches, um den Partner zu erreichen, oder senden Sie uns unter globalswap.io/de/support eine Support-Anfrage mit Ihrer Tausch-ID.

Fragen zu dieser Richtlinie? Schreiben Sie eine E-Mail an support@globalswap.io.